Búsqueda: Lavado de dinero u otros activos
20 resultados encontrados
Nacionales
Realizan allanamientos por caso relacionado a lavado de dinero u otros activos
4 ene 2021
Nacionales
Guatemala acelera reformas antilavado para evitar la lista gris de Gafilat en 2027
25 feb 2026
Economía
Comisión de Economía aprueba dictamen a iniciativa contra lavado de dinero
24 feb 2026
Nacionales
Capturan a veinte personas en operativos contra el lavado de dinero
29 oct 2025
Nacionales
“No es ideología, es responsabilidad”: Estrada se pronuncia sobre la iniciativa antilavado del Ejecutivo
28 jul 2025
Nacionales
Capturan a Alejandrina Obregón Rivas por presunto lavado de dinero
28 oct 2024
Nacionales
MP imputa a Melvin “N” por lavado de dinero tras recibir Q400 mil en su cuenta sin justificación legal
7 ago 2024
Nacionales
CORRUPCIÓN SEMILLA | MP pedirá apoyo al FBI y DEA para rastrear dinero del caso Corrupción Semilla
8 dic 2023
Nacionales
Capturan nuevamente a exjefe de la SAT por supuesto lavado de dinero
19 jul 2023
Nacionales
¿Cuánto dinero en efectivo puedes transportar? PNC sorprende a dos personas con más de Q200 mil
1 mar 2023
Nacionales
Cae presunto líder de “Los Pitufos”, sindicado de lavado de dinero
8 ago 2022
Internacionales
Expertos advierten del «impacto» de los criptoactivos en la democracia salvadoreña
22 jun 2022
Nacionales
Capturan a dos empleados del MP con paquetes de dinero en efectivo
15 oct 2021
Nacionales
México y Guatemala perseguirán el dinero que genera el tráfico de personas y coyotes
15 jun 2021
Nacionales
Familia va a prisión por representar a supuestas empresas para lavar dinero
8 jun 2021
Nacionales
AUDIO | Detienen a exalcalde de Sayaxché acusado de lavado de dinero
18 feb 2021
Nacionales
Cinco capturados en operativo del MP contra el lavado de dinero
23 oct 2019
Nacionales
¿Qué pasa con los uniformes del Mingob? MP lanza seis allanamientos por posibles irregularidades
22 ago 2025
Nacionales
Melvin Quijivix es trasladado a Torre de Tribunales para audiencia de primera declaración
3 jul 2025
Nacionales